• Eng
  • Հայ
Կայքի հին տարբերակ
(374) 10 592 592

Կենտրոնական բանկ

  • Մեր մասին
    • Մեր մասին
    • Մեր ռազմավարությունը
    • Մեր կառավարումը
    • Մեր մարդիկ
    • Մեր գործընկերները
    • Մեր պատմությունը
  • Հիմնական գործառույթներ
    • Հիմնական գործառույթներ
    • Դրամավարկային քաղաքականություն
    • Ֆինանսական կայունություն
    • Վճարահաշվարկային համակարգ
    • Դրամաշրջանառություն
    • Կարգավորում և վերահսկողություն
    • Սպառողների շահերի պաշտպանություն
    • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար
  • Շուկաներ
    • Շուկաներ
    • ՀՀ ֆինանսական շուկաներ
    • Գործառնական կանոնակարգում
    • Իրացվելիության կառավարում
    • Ֆինանսական գործառնություններ
    • ՊՊ եկամտաբերության կորեր
    • ՊՊ ինդեքսներ
    • Փոխարժեք
    • Միջազգային պահուստներ
  • Վիճակագրություն
  • Հրապարակումներ
    • Հրապարակումներ
    • Խորհրդի փաստաթղթեր
    • ԿԲ նախագահի որոշումներ
    • Մամուլի հաղորդագրություններ
    • Հայտարարություններ
    • Հաշվետվություններ
    • Հոդվածներ և ելույթներ
    • Վերլուծական նյութեր և հետազոտություններ
    • Պատժամիջոցներ
    • Այլ
  • Բաժանորդագրություն
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար
  • Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն
    • ՖԴԿ մասին
    • Ռազմավարություն
  • Հաշվետու անձիք
    • Ֆինանսական կազմակերպություններ
    • Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ
    • Այլ հաշվետու անձիք
  • Միջազգային համագործակցություն
    • Ակնարկ
    • Գնահատման հաշվետվություններ
    • Փոխըմբռնման հուշագրեր
  • Օրենսդրություն
    • Միջազգային փաստաթղթեր
    • Օրենքներ
    • Ենթաօրենսդրական ակտեր
  • Հրապարակային նյութեր
    • Տարեկան հաշվետվություններ
    • Ռազմավարական վերլուծություններ
    • Այլ վերլուծական նյութեր
    • Տիպաբանություններ
    • Այլ ուղեցույցներ
    • Կիրառելի ցանկեր
    • Հղումներ
  • Միջգերատեսչական հանձնաժողով
  • ՖԴԿ նորություններ
  • Հաճախ տրվող հարցեր
  • Առցանց ուսուցման համակարգ
  • Հիմնական գործառույթներ
  • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար
  • Հրապարակային նյութեր
  • Այլ ուղեցույցներ

Այլ ուղեցույցներ

Պաշտոնների անվանացանկ

  • Տեղական քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց պաշտոնների անվանացանկ​​​​

Ներպետական ուղեցույցներ

  • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանասավորման կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ ուղեցույց
  • Իրական շահառուի բացահայտման վերաբերյալ
  • Ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման տարածման ֆինանսավորման բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշներ​

Այլ ուղեցույցներ

 

 

  • Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ, փետրվար 2018թ․​​
  • Ահաբեկչության ֆինանսավորման նորահայտ ռիսկերը, հոկտեմբեր 2015թ.
  • Ռիսկահենք մոտեցման կիրառությունը բանկային ոլորտում, դեկտեմբեր 2014թ․
  • Թափանցիկություն  և իրական շահառուների բացահայտում, հոկտեմբեր 2014թ․
  • Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք, հունիս 2013թ․

Ուղեցույցներ, որոնք հասանելի են միայն անգլերենով

Financial Action Task Force (FATF) 

  • ​​Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons, October 2019
  • ​​Guidance for Risk-Based Approach, Accounting Profession, June 2019
  • Guidance for Risk-Based Approach, Virtual Assets and Virtual Asset Providers, June 2019
  • Guidance for Risk-Based Approach, Trust and Company Service Providers, June 2019
  • Guidance for Risk-Based Approach, Legal Professionals, June 2019
  • Professional Money Laundering, July 2018 
  • Concealment of Beneficial Ownership, July 2018
  • Counter Proliferation Financing,  February 2018
  • Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, January 2018
  • FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion, November 2017
  • FATF Guidance on Private Information Sharing, November 2017
  • FATF Guidance on Corresponding Banking, October 2016
  • FATF Guidance on Criminalizing Terrorist Financing, October 2016
  • FATF Guidance on AML/CFT-Related Data and Statistics, November 2015
  • Emerging Terrorist Financing Risks, October 2015
  • Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash, October 2015
  • Money Laundering/Terrorist Financing Risks and Vulnerabilities Associated with Gold, July 2015
  • Combatting the Abuse of Non-Profit Organizations, June 2015
  • Transparency and Beneficial Ownership, October 2014
  • Risk-Based Approach: The Banking Sector, October 2014
  • Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014
  • Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit organizations, June 2014
  • The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption, October 2013
  • Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds, October 2013
  • The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing, October 2013
  • Politically Exposed Persons, June 2013
  • Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals, June 2013
  • Money Laundering and Terrorist Financing Related to Counterfeiting of Currency, June 2013
  • Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing, June 2013
  • The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, June 2013
  • National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, February 2013
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion, February 2013
  • Best Practices on Confiscation and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery, October 2012
  • Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes, October 2012
  • Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption, June 2012
  • Operational Issues Financial Investigations Guidance, June 2012
  • Sharing Among Domestic Competent Authorities Information Related to the Financing of Proliferation, February 2012
  • Laundering the Proceeds of Corruption, July 2011
  • Money Laundering Using Trust and Company Service Providers, October 2010
  • Money Laundering Using New Payment Methods, October 2010
  • Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment, July 2010
  • Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers, June 2010
  • Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones, March 2010
  • Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector, October 2009
  • Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, March 2009
  • Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies, June 2008
  • Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems, June 2008
  • Best Practices on Trade Based Money Laundering, June 2008 
  • Proliferation Financing Report, June 2008
  • Terrorist Financing, February 2008
  • Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector, June 2007
  • Laundering the Proceeds of VAT Carousel Fraud, February 2007
  • Report on New Payment Methods, October 2006
  • The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust And Company Service Providers, October 2006
  • Trade Based Money Laundering, June 2006
  • Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2004-2005, June 2005
  • Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems, June 2003
  • Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, February 2003 
  • Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing, April 2002​

 Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)

  • Typologies Report On Laundering the Proceeds of Organized Crime, April 2015
  • The Use of Online Gambling For Money Laundering and the Financing of Terrorism Purposes, April 2013
  • The Postponement of Financial Transactions and the Monitoring of Bank Accounts, April 2013
  • Criminal Money Flows on the Internet: Methods, Trends and Multi-Stakeholder Counteraction, March 2012
  • Money Laundering through Private Pension Funds and the Insurance Sector, October 2010
  • Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers, June 2010

 

Egmont Group

Link for all docs: https://egmontgroup.org/en/document-library/11​

Understanding FIU Operational Independence and Autonomy, October 2018
Global Money Flows in international Mass-Marketing Fraud Project Report, April 2015
The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery, March 2013
Enterprise-wide STR Sharing: Issues and Approaches, February 2011​

 

​United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)​

 Risk of Money Laundering through Financial Instruments, 2013​

 

© Բոլոր իրավունքները պահպանված են

  • Մեր մարդիկ
  • Զգուշացումներ
  • Միջոցառումներ
  • Կայքի քարտեզ
  • Հաճախ տրվող հարցեր
  • Հետադարձ կապ
  • Գնումներ
  • Պատժամիջոցներ
  • Փոխարժեքների ստացում
  • Օգտագործման պայմաններ